Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturma sonucunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde Türkiye genelinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takipler, banka işlemleri, dijital belgelerin incelenmesi, kripto varlık analizi, HTS kayıtları ve diğer deliller bir araya getirildiğinde, şüphelilerin “organize suç örgütü” olarak hareket ettiği ve yasa dışı bahis ile phishing (oltalama) yöntemleriyle elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli finansal araçlar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Soruşturma boyunca, suç örgütünün özel yazılımlar ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferleri yaptığı, suç gelirlerini karmaşık finansal sistemler aracılığıyla akladığı ve kripto varlık sistemlerini aktif bir şekilde kullandığı belirlendi.

MASAK’ın yaptığı analizler ve soruşturma dosyasındaki mali incelemeler sonucu yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolara yakın şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti ortaya kondu. Örgütün, ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirilirken, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de suç gelirlerinin bankacılık sistemine katmanlandırılmasında rol oynadığına dair güçlü deliller elde edildi.

Ayrıca, bazı emniyet personelinin adli makamlarca verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin bilgi sorgulamalarını rüşvet karşılığında gerçekleştirdiği ve operasyonel süreçlere dair bilgi sağladığı tespit edildi.

128 KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen araştırmalar sonucunda, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli olarak 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu operasyon kapsamında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da dahil olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Kütahyalı, İstanbul’dan Adana’ya getirilmişti.

“TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ”

Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Kütahyalı’nın telefonunun şifresini vermediğini belirtti. Erdinç, şunları ifade etti:

“Rasim Ozan telefon şifresini vermedi. Sorgusu Adana’da başlamış durumda. Şüphelilerin tamamı yarın adliyeye sevk edilecekler. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir süreç yürütmüş olup, bu durum anlık bir gelişme değil, uzun süredir devam eden bir çalışmanın sonucudur. Soruşturmayı yürüten birimler, ellerindeki delillerin oldukça sağlam olduğunu dile getirdi.”

Polis, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili mülakatlar gerçekleştirdi. Kütahyalı, bu mülakatlarda kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve hesabına giren paraların yatırım amaçlı olduğunu belirtti. Ayrıca, soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkında kasa iddiası öne sürülüyor.