Adana merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, 21 ilde 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetleri tespit edilen uluslararası bir finansal suç örgütü ortaya çıkarıldı. Bu örgütün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarından kurye sistemi aracılığıyla fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi. Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot, örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanılırken, kuryelerin kendilerine teslim edilen döviz, altın ve TL’yi alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı ifade edildi. Kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 2024 yılı için “Nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik olarak Serdal Tanak’ın evine düzenlediği operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan Tanak’ın cep telefonunun şifresini kıran siber polis, cihazda yaptığı incelemelerde uluslararası düzeyde yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün şeması ve faaliyetlerine dair yazışmaları inceleyen polis, savcılık izniyle delil toplamaya başladı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonuna yönelik soruşturma başlattı. Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takip sonucunda, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını işleyen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı belirlendi.

200 milyar liralık para hareketliliği

Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelendiğinde, örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendi. Hakkında suç detaylarına ulaşılan Rasim Ozan Kütahyalı da talep edilen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildi.

Yüzde 70 pay alıyormuş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği öğrenildi. Karadağ ve KKTC’de bağlantılarının bulunduğu belirlenen Uzun’un, KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı ve 2022’de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkiler kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin ‘Akın abi’ olarak hitap ettiği Uzun’un, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği belirlendi.

198 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli olarak 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla, Uzun ve Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

Aklanan paradan yüzde 10 komisyon

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında, örgüt üyelerinin aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildiği ve bu banknotların fotoğraflarının Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryelerin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz bürosu yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak kuryeye teslim etti. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

135 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154’ü 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (iahaber)