Adana merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyon, 21 ilde 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetini ortaya çıkardı. Uluslararası bir finansal suç örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi. Örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanılan seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar, kuryelere teslim edilerek, bu kişilerin döviz, altın ve TL’yi alıp doğrudan örgüt liderine ulaştırması sağlandı. Yapılan incelemelerde, kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

CEP TELEFONU ŞİFRESİ KIRILDI! ÇETE İFŞA OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 2024 yılında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik olarak Serdal Tanak’ın evine operasyon düzenledi. Bu operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan Tanak’ın cep telefonunun şifresini kıran siber polis, cihazda yaptığı incelemede uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün yapısı ve faaliyetlerine ilişkin yapılan yazışmalara ulaşıldı ve savcılık izniyle delil toplamaya başlandı.

PARALARI NASIL AKLADILAR?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet yürüten bir finansal suç organizasyonu hakkında soruşturma başlattı. Siber polis tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipte, örgütün ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını işlediği belirlendi. Suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

KÜTAHYALI DA MASAK RAPORLARINA TAKILDI

Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, örgütün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizlerde yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da, MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil oldu.

HALİL FALYALI DETAYI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği öğrenildi. Uzun’un Karadağ ve KKTC’de bağlantılarının bulunduğu, KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı ve 2022’de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkiler kurduğu tespit edildi. Örgüt üyeleri, Uzun’a ‘Akın abi’ olarak hitap etmekte ve onun örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğunu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlarla denetlediğini belirtti.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma çerçevesinde, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da aralarında bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 14 Mayıs’ta Adana merkezli 21 ilde yapılan operasyon sonucunda, Uzun ve Kütahyalı’nın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu düşünülen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

5 LİRAYA VALİZ DOLUSU PARA

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgüt üyelerinin aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi. Kuryelere, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlar verildi ve bu banknotların fotoğrafları Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi. Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz büro yöneticileri, hesaplarına aklanan paraları nakit olarak bu kuryeye teslim etti. Böylelikle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyon sırasında el konulan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

KÜTAHYALI DAHİL 135 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154’ü 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iahaber