Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldığı bildirildi. Yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığı da kaydedildi.

BÜTÜN PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

17 ilde 123 adreste gerçekleştirilen bu operasyonun ardından, soruşturmanın kapsamı genişletilerek, yapılanmanın mali yapısının yanı sıra yurtdışı bağlantıları, uluslararası para trafiği ve geçmişteki örgütlerle olası ilişkileri de inceleniyor.

MASAK incelemeleri ve banka hareketleri üzerinden yürütülen çalışmalarda, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin yurtdışına yaptığı para transferleri detaylı bir şekilde araştırılıyor.

100 MİLYAR TL ÜZERİNDE PARA HAREKETİ

Önceki bulgulara göre, dosyada bazı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve para transferlerinin hukuki durumu, mali incelemelerle daha net bir hale getirilecek.

“ULUSLARARASI AĞ” İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Yeni elde edilen verilerle, soruşturmanın kapsamının Türkiye’deki şirket ve finans hareketlerinin ötesine geçtiği düşünülüyor. Almanya’daki BND teması iddiaları, İsrail ile ilişkili para hareketleri ve olası FETÖ bağlantıları, dosyanın uluslararası boyutunu incelenen başlıklar arasında yer alıyor. Soruşturma, MASAK raporları, banka kayıtları, şirket belgeleri, iletişim verileri ve yurtdışı bağlantılara dair bilgi ve belgeler üzerinden derinleştiriliyor.

ALMAN İSTİHBARATI BND İLE TEMAS BULGULARI DOSYADA

Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilen bazı kişilerin Almanya’daki Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna dair bulgular dosyada yer almakta. Bu temasların niteliği, tarihleri ve içerikleri adli ve istihbari incelemeler çerçevesinde araştırılıyor.

İSRAİL BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın önemli bir boyutunu, İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Özellikle İsrail bağlantılı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonundaki yeri inceleniyor.

DOSYADA YENİ BAŞLIK: FETÖ BAĞLANTISI

Bir diğer kritik noktayı, yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının varlığı oluşturuyor. Bu bağlamda, şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurtdışı temasları detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Yetkililer, olası bağlantının kişisel ilişkiler düzeyinde mi yoksa kurumsal ya da örgütsel bir ilişki olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan kişi ve yapı değişiklikleri ile yurtdışındaki faaliyetler de inceleme kapsamında değerlendirilmeye alındı.

DİNİ FAALİYET DEĞİL, SUÇ YAPILANMASI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın, herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığı, çıkar amaçlı suç yapılanması, mali suçlar ve olası uluslararası bağlantılar üzerine odaklandığı vurgulandı. Bu çerçevede, şirketlerin sermaye yapıları, büyük ölçekli ticari hareketleri, banka hesapları, yurtdışı transferleri ve şüpheliler arasındaki mali ilişkiler birlikte değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, el koyma ve koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceği, yapılacak incelemelere bağlı olarak belirlenecek.