İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmaları sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Emre Tezmen

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Emre Alkin – Kerem Alkin

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) bünyesinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bu şirketin payına dair yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari 10 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi gibi şirketlerin yöneticileri ve yetkililerine ait para ve mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlara müzekkere yazıldığı belirtildi. Bu durum, ilgili fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların yakınlarının mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi dışında yapılmaması gerektiği vurgulandı. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK’a 17 Eylül’de gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmiştir.

Yönetici ve birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ı gözaltına almıştır.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştır. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştır.
Kaynak: AA