İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaların Son Durumu

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarda 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalar sonrası sayı 56’ya yükseldi.

Mali Veriler Talep Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Tutuklanan Şahıslar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer önemli şahıslar tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yeni Tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Son Gelişmeler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin çoğu tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmalarda ise toplam 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve 6’sının tutuklanmasına karar verilmiştir.

Tera Portföy CEO’su hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı da gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.

Devam eden soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştır.