İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan “sanık” olarak yer alırken, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise “müşteki-sanık” olarak tanımlandı.
Erzan’ın iddianamede, Denizbank bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini iddia ederek, Haghani ve Aslan’ı bu fona yatırım yapmaya ikna ettiği ve Haghani’den 200 bin dolar, Aslan’dan ise 2 milyon dolar aldığı belirtildi.
İddianamede, taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği vurgulanarak, Erzan’ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden ödünç para aldığı ve karşılığında kazanç sağladığı ifade edildi.
Erzan’ın savcılık ifadesinde, Süleyman Aslan’ın kendisine defalarca para karşılığı faiz aldığını belirttiği ve Moci ile 10 milyon lira para aldığını ve 14 milyon lira geri ödediğini aktardığı yer aldı.
Aslan’ın Erzan’a yüklü miktarlarda para verdiği ve Haghani’nin ise Erzan’dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını ve bu parayı bizzat Erzan’ın evine bıraktığını ifade ettiği belirtildi.
Erzan’ın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Aslan ve Haghani’nin ise “tefecilik” suçundan ayrı ayrı 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.
Sanıklar, 4 Ekim’de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
