Geçen yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi için çalışmalarını sürdürdü. MASAK, 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkasının hesabına işlem yapılmaması gibi suçlar nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu bildirimlerin çoğunluğu elektronik ortamda yapıldı ve finansal kuruluşlar bu bildirimleri en fazla yapanlar arasında yer aldı.
MASAK’a yapılan bildirimlerin büyük bir kısmı şüpheli işlemlerle ilgiliydi. Toplamda 601 bin 555 şüpheli işlem bildirimi, 12 bin 904 adli-kolluk araştırmaları ve 604 diğer ihbarlara yapılan bildirimler arasında yer aldı. Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarla ilgili şüpheleri MASAK’a iletti. Ayrıca, savcılık, mahkemeler ve kolluk birimlerinden gelen adli-kolluk araştırma talepleri de MASAK tarafından değerlendirildi.
Yükümlülüklere uyum kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi ve 350 milyon liradan fazla idari para cezası kesildi. Yasa dışı bahis oynatma suçundan şüphelenilen 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonunda hazırlanan raporlar ilgili savcılıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletilerek suçların tespitine yardımcı olması amaçlandı. 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Aynı dönemde 96 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan 804 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 41 farklı ülkenin mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti. Bu uluslararası işbirliği sayesinde mali suçlarla mücadelede bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlandı.
Sonuç olarak, MASAK geçen yıl yaptığı çalışmalarla suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmeye ve terörizmin finansmanını engellemeye yönelik önemli adımlar attı. Elektronik para kuruluşları, bankalar ve çeşitli finansal kuruluşlar tarafından yapılan bildirimlerle suçlarla ilgili detaylı araştırmalar yapılırken, uluslararası işbirliği de mali suçlarla mücadelede etkili bir rol oynadı.
