Küçükçekmece’de Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu!
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre müştekilerin paralarını gönderdiği hesaplar paravan şirketlere aitmiş. Bu paralar daha sonra gerçek kişilerin hesaplarına aktarılarak kripto para borsalarına transfer edilmiş. Bunun yanı sıra bazı paralar ise bankalardan nakit olarak çekilmiş.
Dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli tespit edilmiş. Bu şüpheliler, nakit paraları toplama ofislerine götürerek izlerini kaybettirmiş. Ayrıca paraların farklı kişi ve şirket hesapları arasında transfer edildiği belirlenmiş. Daha sonra şüpheliler, vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturmuşlar.
Suç örgütü, çağrı merkezi ve finansal yapılanmadan oluşuyormuş. Örgüt elebaşı, kendisine bağlı yöneticilerle bu ağı yönetiyormuş. Toplamda 125 kişiden oluşan suç örgütü, vatandaşları mağdur etmiş. Gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu belirlenirken, şirket hesaplarında dönen tutarın 3 milyar lira olduğu ortaya çıkmış.
Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin toplamda 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı tespit edilmiş. Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisinin kontrolünde bulunan suç örgütünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi olduğu belirlenmiş. Bu noktalarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü rapor edilmiş.
Dolandırıcılık eylemlerinde 45 paravan şirket kullanıldığı ve bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu ifade edilmiş. Ayrıca 33 kişinin şahsi banka hesaplarını kullandığı tespit edilmiş. Operasyon kapsamında 10 Haziran’da düzenlenen baskında 99 şüpheli gözaltına alınmış.
Emniyetteki işlemler sonrasında 64 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmiş. Savcılıktaki ifadelerin ardından 42 şüpheli tutuklanmış. Diğer yandan önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20’si tutuklanmış, böylelikle toplam tutuklu sayısının 62’ye yükseldiği öğrenilmiş.
