İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postalarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları alınmasının ardından Fatih’te 20 Ocak 2024 tarihinde 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 adet POS cihazı, 80.655 TL, 116.097 dolar, 17 para sayma makinesi, birçok POS cihazı slipi ve belgeleri, sahte altınlar ve ziynet eşyaları bulundu. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Operasyonda ele geçirilen POS cihazları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar TL çekildiği tespit edildi.
Örgütlü olarak ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘5464 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyonlar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartı, toplamda 148.700 TL ve 465 dolar, ziynet eşyaları, altın ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.
