İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame ile devam etti. 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan operasyonlar sonucunda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu ortaya çıkmıştı. Paraların aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği belirlenmiş, sonrasında Engin Polat’a ait olan Milda Gayrimenkul firmasında gayrimenkul ve araç alımı yapıldığı tespit edilmişti.
Soruşturmanın devamında, ekipler Dilan ve Engin Polat’a ait bir şirketin başka bir firmaya isim hakkı vererek 1 milyon 800 bin liranın kişisel hesaplara aktarılmaya çalışıldığını tespit etti. 16 şüpheli tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. Hakimlik, bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Suçlamalar arasında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” gibi suçlar bulunmaktaydı. İddianamede 31 şirketin mal varlıklarının kamuya geçirilmesi talep edilmişti.
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini belirterek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Soruşturma devam ederken, 14 Haziran’daki aylık tutukluluk incelemesinde bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Cumhuriyet savcılığının tamamladığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede şüphelilere cezaları istenmişti.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Bu gelişmelerle birlikte, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yargılanmasına yönelik süreç devam etmekteydi. Soruşturmanın detayları ve şüphelilerin suçlamaları mahkeme sürecinde netlik kazanacaktı.
