İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma sonucunda Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 75 sayfalık iddianamede sanık Engin Polat’ın yakın aile üyeleriyle şirketler kurduğu, eşi Dilan Polat ile ortaklık ve yöneticilik yaptığı, şirketlerin genellikle güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet gösterdiği belirtildi. İddianamede, şirketlerin birçoğunun mali müşavirinin şüpheli Ahmet Gün olduğu vurgulandı.
Polatlar’ın şirketlerinin mal alımlarının çoğunun Engin Polat’ın ailesinin ortağı olduğu veya yöneticiliğini yaptığı şirketlerle bağlantılı tedarikçilerden gerçekleştirildiği ifade edildi. Sahte belgelerle vergi kaçırmaya çalıştıkları belirtilen şüphelilerin, sahte faturalarla elde ettikleri paraları, kurdukları şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları aktarıldı. Örgütün faaliyetleri sırasında, sahte belgeler düzenleyerek vergi kaçırmaya çalıştıkları ve bu yolla elde ettikleri paraları aklamaya çalıştıkları bildirildi.
Yapılan sahte fatura düzenlemeleri neticesinde vergi kaçırıldığı ve toplamda 489 milyon 309 bin lira gibi büyük bir miktarın bu şekilde elde edildiği belirtilen iddianamede, şirketlerin hesaplarında yapılan usulsüzlükler ve sahte belge düzenlemeleri detaylı bir şekilde açıklandı. Ayrıca, Engin Polat’ın yasadışı bahis oyunları yoluyla gelir elde etmeye çalıştığı ve bu paraları aklama sürecine dahil etmeye çalıştığı kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin vergi suçu işleme amacı dışında, yasadışı bahisten kaynaklanan paraları gizlemek adına gerçek ticaret faaliyetlerinin de yapıldığı ve bu şekilde vergi kaçırıldığı belirtildi. Suç örgütünün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Dilan Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu ifade edildi.
Dilan ve Engin Polat hakkında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 26 şüpheli hakkında da farklı suçlardan hapis cezası istendiği belirtildi. İddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkemenin iddianameyi kabul ettiği bildirildi. Polat çiftinin ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
