Ankara’da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen “Almanak Operasyonu” kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro’su tarafından internet üzerinden sahte forex yatırım sistemi kuran organize yapıya yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

‘HESAPÇILAR’ BELİRLENDİ

Şüpheliler, oluşturdukları web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla “yüksek kazanç” vaadiyle yatırımcıları dolandırdı. Bunun yanı sıra, üçüncü kişiler adına şirketler kurarak bu şirketler üzerinden banka hesapları açtırdılar ve para akışını gizlemek amacıyla paraları farklı hesaplara ve kripto para/soğuk cüzdan kanallarına yönlendirdiler. Soruşturma dosyasında, bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekimlerine dair görüntüler delil olarak kullanılarak “hesapçı” olarak adlandırılan kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun merkezinde, 40 kişiyi dolandırdığı ve 35 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlenen “sahte forex çetesi” yer alıyor. MASAK raporu, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesabı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL’lik toplam hareketi ortaya koydu. Ankara merkezli olarak 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete çökertildi. 174 şüpheliden 98’i mahkemeye sevk edilirken, 84’ü tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen “Almanak Operasyonu”, sahte forex yatırım vaadiyle milyonlarca lira haksız kazanç elde eden organize yapıyı deşifre etti. Dijital platformlar, çağrı merkezleri ve paravan şirketler aracılığıyla çok katmanlı bir dolandırıcılık ağı kuran şüphelilerin uzun süreli takibin ardından ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

DİJİTAL TUZAK: SAHTE FOREX AĞI NASIL ÇALIŞTI?

Soruşturma çerçevesinde, çetenin oluşturduğu internet siteleri ve uygulamalar üzerinden “yüksek kazançlı yatırım” vaadiyle sahte forex hesapları açtırdığı belirlendi. Aynı amaçla üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurarak bu şirketler üzerinden hesaplar açtıkları ve mağdurlardan toplanan paraları çok sayıda farklı hesaba dağıtarak kripto varlık platformlarına aktardıkları tespit edildi. Banka ve ATM’lerde yapılan para çekimlerine dair görüntüler dosyaya delil olarak eklendi ve bu sayede örgütün “hesapçılar” olarak bilinen para taşıyıcıları belirlenmiş oldu.

İKNA MERKEZİ: EZBERLENMİŞ DİYALOGLAR, KADIN DANIŞMANLAR

Çetenin “Servet Stratejileri” adıyla kurduğu gruplar ve çağrı merkezi aracılığıyla kadın şüphelilerin yatırımcıları ikna etmek için ezberlenmiş ifadeler kullandığı tespit edildi. Dinlemelere yansıyan ifadeler arasında “Zirve üstüne zirve”, “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”, “Tek tıkla kazan”, “Para mühendisleri ile dev yatırım” gibi sloganlar yer alarak mağdurların güvenini kazanmak için sistematik bir şekilde tekrarlandı. Şüpheliler, zaman zaman küçük miktarlarda geri ödeme yaparak “kâr” izlenimi oluşturarak mağdurları daha yüksek tutarlı yatırımlara yönlendirdiler.

8 MİLYAR TL HAREKET: MASAK RAPORUNDA DEV PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesabın tespit edildiği ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL’lik finansal hareketin bulunduğu belirlendi. Çetenin, parasını geri isteyen mağdurlara “vergi/stopaj ücreti” bahanesiyle tekrar ödeme yaptırdığı, parası olmayanlara ise kredi çektirerek daha fazla zarara soktuğu ortaya çıktı.

18 İLDE ŞAFAK BASKINI: 84 TUTUKLAMA

Ankara merkezli yürütülen operasyon, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Soruşturmada toplam 174 şüpheli belirlendi; adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.