Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Şubat’ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı’ndaki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan iki araçtan büyük miktarda para çalındığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 11 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bakırköy Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 1’i 18 yaşından küçük olmak üzere 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 zanlıya adli kontrol tedbiri uygulanmasını uygun buldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoparkta park halindeki iki araçtan para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. “Mağdur” olarak ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır otoparktaki iki araçta sakladığını bildirmişti. Otoparkın güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı ve hırsızlık eylemini gerçekleştiren bazı zanlılar belirlendi.

İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 zanlıyı daha gözaltına alarak toplam gözaltı sayısını 11’e çıkardı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden K.K., “örgüt kurmak ve yönetmek”, “nitelikli hırsızlık”, “nitelikli hırsızlığa teşebbüs”, “suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme” suçlarından; R.S., “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “nitelikli hırsızlık”; E.K., “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs”; Ş.K., “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Diğer şüpheliler E.K, M.G, B.B, R.K, O.D. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Savcılık ayrıca, Ö.F.S. ve E.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri talep etti. Olayla ilgili olarak 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin eylemleri “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçu çerçevesinde değerlendirildi ve bir örgüt şeması oluşturuldu.

MAĞDURUN BABASI “KARA PARA AKLAMA” İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Mağdur Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Laleli’deki bu firma ve yetkililerine yönelik “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillerle birlikte 60 şüphelinin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldığı tespit edildi.

Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartları, POS cihazlarında hayali işlemler için kullanılarak 47 milyar liradan fazla işlem hacmi elde edildiği ve bu işlemler sonucunda toplam 1 milyar 300 milyon lira suç geliri sağlandığı belirlendi. Söz konusu paraların şirketlere aktarılması için fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet izlenimi verilmeye çalışıldığı ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için 14 Ekim 2025’te operasyon düzenlendi ve 48 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi. Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulmasına karar verdi.

“İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ” İDDİANAMESİNE DE GİRDİ

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firmanın sahibi şüphelilerin 2018’den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu ve pek çok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığı ifade edildi. İddianamede, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan bir dükkanda yapılan aramada, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirilmişti. Ele geçirilen miktarların, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla örtüşmediği vurgulanarak, MASAK kayıtlarında Taç Döviz’in son üç yılda bildirdiği işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5’ine dahi ulaşmadığı belirtildi. Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D.’nin beyanında, paraların “müşteri emaneti” olduğunu ifade etmesine rağmen, bu emanetlerin kime ait olduğuna dair herhangi bir belge sunmadığı kaydedildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile Taç Döviz yetkilileri arasında irtibat araştırmaları yapıldığı ve Taç Döviz’in örgütün emanetçisi olduğu, CHP Kurultay sürecinde de bu döviz bürosundan temin edilen paraların dağıtıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkilileri tarafından sahiplenilmeyen paraların, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır.

Örgütün suç gelirleriyle elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin’in şirketlerinde bulundururken, bir kısım suç gelirlerini ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla emanetçi olarak adlandırılan döviz bürosunda bulundurduğu tespit edilmiştir. Soruşturma dosyasının tümünde, örgüt üyesi Necati Özkan’ın telefonunda bulunan bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilecek operasyona hazırlık yaptığına dair tespitler yer aldı. Bu kapsamda, örgüt uyguladığı gizlilik kurallarını genişleterek, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmadan nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığıyla sağlamıştır.