İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde bir soruşturma başlattı.

17,9 MİLYARLIK PARA HACMİ

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB/TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital incelemeler detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında bir para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

“ORGANİZE VE ÇOK KATMANLI FİNANSAL SUÇ YAPILANMASI”

Elde edilen bulguların yalnızca münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı düşünülmekte olup, tespitlerin merkezinde yer alan ödeme kuruluşunun “organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına” işaret ettiği kaydedildi. TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında ortaya konulan verilerin ardından operasyon için harekete geçildi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma işlemleri uygulandı.

8 ARAÇ, 33 KONUT VE 50 ARSAYA EL KONULDU

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıkları üzerinde tedbir uygulandı. Bu bağlamda, şüphelilere ait 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca, 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi yapıldı. Soruşturmanın odağındaki Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma sürecinde, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise adresinde bulunamadığı tespit edildi. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.