Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik’te önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişikliklerle birlikte İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve elektronik ortamda faaliyet gösteren şans ve bahis oyunu bayileri yeni düzenlemelerin kapsamına alındı. Ayrıca, uyum görevlisi atamalarında yeni kurallar getirildi.

ANKARA (İGFA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül 2008 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, finansal suçlarla mücadelede daha etkili bir yapı kurulmasını amaçlıyor.

Yönetmelikte yer alan “kalkınma ve yatırım bankaları” ibaresi, “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” olarak güncellenirken, fiziksel işyeri bulunmadan elektronik ortamda şans ve bahis oyunu faaliyetleri yürüten bayiler de uyum programı kapsamına dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanacak kişilerin, son iki yıl içinde denetim yaptıkları yükümlülerde görev almayacakları belirtiliyor. Ayrıca, görevden ayrılma veya alınma durumları, nedenleriyle birlikte 10 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmek zorunda.

Kalkınma ve yatırım bankalarının, uyum görevlisi ve yardımcısını 31 Ekim 2025’e kadar atamaları, uyum programlarını ise 30 Kasım 2025’e kadar oluşturmaları gerekecek. Elektronik ortamda şans ve bahis oyunu bayilerinin de uyum görevlisini 31 Ekim 2025’e kadar ataması gerektiği ifade ediliyor. Mevcut uyum görevlilerinin, yetkilendirme sınavına girmemiş olmaları durumunda, en az 6 ay çalışmış olmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarıyla bunu belgelemeleri halinde iki yıl içinde sınava katılabilecekleri belirtiliyor. Başarılı olanlara Uyum Görevlisi Lisansı verilecek ve bu kişiler için eğitim şartı aranmayacak.

Değişikliklerin bir kısmının 25 Aralık 2025’te, diğer maddelerinin ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.