Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek harcamalara sahip olup gelir beyanında bulunmayan veya düşük gelir beyanı yapan kişileri incelemeye aldı. İlk aşamada tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yapmasına rağmen hiç gelir beyan etmedikleri ortaya çıktı. Bu kişilerin lüks araçlara bindiği ve lüks tüketimde bulunduğu ancak vergi mükellefi olmadıkları belirlendi. Vergi müfettişleri, bu kişileri yakından takip etmekte ve aylık harcamaları 10 milyon lirayı bulan bazı kişilerin gelir kaynaklarını tespit etmeye çalışmaktadır.
VDK ayrıca IBAN üzerinden ödeme alan ve fiş veya fatura kesmeyen işletmeleri de incelemeye almıştır. IBAN hesabı sahiplerine yöneltilen sorularla gelir kaynakları detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca hesaplarını başkasına kullandıranların Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç işledikleri konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. İlk incelemeler sonucunda IBAN hesaplarını başkası adına kullanarak vergi kayıplarına sebep olanların genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlenmiştir.
Mail order yöntemiyle yapılan tahsilatlara da dikkat eden VDK, bu yöntemle yapılan işlemlerde vergisel riskleri takip etmektedir. Mail order ile yapılan tahsilatlarda fatura veya fiş düzenlenmemesi durumları incelenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olan ve gelir beyanında bulunmayan kişilerin vergi denetimine alındığını belirtmiştir. Şimşek ayrıca IBAN veya mail order ödemeleri ile vergi kaçıran işletmelerin de incelendiğini ve vergi kaçağına neden olanların takip edileceğini vurgulamıştır.
