İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu dahil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelenmektedir. İddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlere ait taşınmaz malların, araçların ve diğer varlıkların kamuya geçirilmesi talep edilmiştir.
1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Dilan Polat, eşi Engin Polat ve 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve defterlere el konulmuş, şüpheliler hakkında MASAK tarafından ön inceleme raporu hazırlanmıştı. Raporda 3 farklı firma arasında sahte fatura düzenlenerek 200 milyon lira para girişi olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Bunun yanı sıra Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firma ile ilişkisi olduğu ve 1 milyon 800 bin liranın kişisel hesaplara aktarılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı.
16 şüpheliden bazıları tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. 14 Haziran’daki tutukluluk incelemesinde bazı şüpheliler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken bazıları tutukluluğa devam kararı almıştı. İddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve örgüte üyelik gibi suçlamalar yer almaktaydı.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyip mahkemeye sundukları savunmalarıyla soruşturma süreci devam etmektedir. Mahkeme sürecinin ardından şüphelilere verilecek hükümler ve alınacak kararlar netliğe kavuşacaktır.
