Ekrem İmamoğlu’nun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde gerçekleştirilen ihalelerden elde edilen gelirlerin karmaşık para transferleri ile aklandığı ve bu paraların özel şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlamak amacıyla aktarıldığı ortaya konuldu.

Kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin iktidara yakın firmalara yönlendirildiği ve bu paraların nakde çevrilerek veya alt firmalara aktararak “temiz para” kıvamına getirildiği, soruşturma dosyasında belgelenmiş durumda. Bazı firmaların yalnızca bu tür finansal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulduğu ve gerçek ticari faaliyet göstermediği tespit edildi.

YOLSUZLUK ÇARKINA OĞUL DA DÂHİL OLDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler, Ekrem İmamoğlu’nun oluşturduğu şebekeye oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun da karıştığını ortaya çıkardı. Mehmet Selim İmamoğlu’nun adına Hırvatistan’da kurulan bir şirkete, yolsuzluk paralarının yurt dışına çıkarıldığı da tespit edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan yeni detaylara göre, Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan’da faaliyet gösteren Tectum Investments isimli şirkete, 2023-2024 yılları arasında toplam 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro transfer etti.

Bu işlemlerin kaynağının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ile dedesi Hasan İmamoğlu olduğu, aktarılan paranın gerçek bir ticari faaliyete dayanmadan yurt dışına çıkarılması yoluyla suç gelirinin aklandığı değerlendiriliyor.

Bu işlemler, “yurt dışına çıkarma” suçunu içerdiği için Mehmet Selim İmamoğlu, direkt aklama suçu faili olarak tanımlandı.

20 MİLYON TL’Yİ AŞAN BANKA HAREKETİ

2023 yılı içerisinde Mehmet Selim İmamoğlu’nun hesap hareketlerinde 20 milyon liranın üzerinde para çıkışı kaydedildiği belirlendi. Bu tutarın büyük bir kısmının nakit çekim, swift ve havale ile gerçekleştiği, önemli bir bölümünün ise herhangi bir ticari faaliyetle açıklanamayacak şekilde olduğu ifade edildi.

Mehmet Selim İmamoğlu ile ilişkili olarak “gerçekleştirilen para transferleri, yurt dışında fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile bireylerinden alınan büyük tutarlı ödemelerin, suçun elde edilen gelirlerinin aklandığına dair güçlü deliller taşıdığı” belirtildi.

LÜKS TEKNE ALIMI: 772 BİN TL BABADAN, 3 DAKİKADA İKİ TRANSFER

Yapılan tespitlere göre, 8 Ekim 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu’nun hesabına 772 bin lira gönderdi. Aynı gün içerisinde bu miktarın yalnızca 3-4 dakika aralığında Berkan A. ve Sertaç S.’ye aktarıldığı görüldü.

Bu para transferinin, Mehmet Selim İmamoğlu’nun aldığı özel bir tekne (LUDIO) ile bağlantılı olduğu belirtildi. İşlemin, “gizli mülkiyet edinimi ve finansal hareketlerin perdeleme amacı” taşıdığı ifade edilmektedir.

MASAK: “AKLAMA SUÇU DEFALARCA İŞLENDİ”

MASAK raporunda yer alan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca “aklama suçunun” 2016-2025 döneminde birçok kez işlendiği ve bu suçlara Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Selver Yılmaz, Hasan İmamoğlu gibi isimlerin dâhil olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma dosyasında, diğer aklama ve suça ilişkin işlemler de tek tek belirtilmiştir. Ekrem İmamoğlu’nun şahsi hesabına yatırılan 300 bin liranın aynı gün SSB Gayrimenkul’e aktarıldığı, sonrasında ise Beyaz İnşaat’a gönderildiği ve nakit olarak çekildiği kaydedildi. Takip eden günlerde aynı ağ üzerinden 6.6 milyon liranın ASOY İnşaat’a aktarıldığı görülüyor.

Bu mali işlem, bir taşınmazın satışı görünümüyle kurgulanmış olsa da, “ihale sonrası komisyon ödemesi” gibi yöntemi barındırarak yapılan aklama modeli olarak değerlendirilmiştir. İmamoğlu İnşaat A.Ş. hesaplarında tek seferde 12 milyon 830 bin TL’lik nakit girişi tespit edilmiştir.

Bu miktarın, şirket çalışanları gibi görünen şahıslar tarafından yatırıldığı, ardından villa satışı gibi gösterilerek şirket kasasına “yasal kazanç” olarak kaydedildiği vurgulanmaktadır. MASAK, bu işlemleri para kaynağının gizlenmesi ve aklanması amacını taşıyan “tipik bir kara para aklama döngüsü” olarak tanımlamaktadır.

ADEM SOYTEKİN’İN 1,25 MİLYAR LİRALIK GÖLGE HESAPLARI

İmamoğlu’nun “gizli kasası” olarak tanımlanan Adem Soytekin’in, 2020-2024 yılları arasında kişisel hesaplarına 1 milyar 250 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Bu paranın büyük bir bölümü nakit olarak çekilmiş, ardından şirketler arasında transfer edilmiştir.

Soytekin’in hesapları, örgütün kara parayı gizleyip dağıtmak için kullandığı lojistik merkez işlevi görmüştür. Paralar, daha sonra alt şirketlere aktarılmış ve yeniden “fatura” kılıfıyla dolaşıma sokulmuştur.

TAŞINMAZLARA MÜSADERE KARARI VERİLSİN

Son MASAK raporuna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan şirketler üzerinden gezinen ihaleler sonrası elde edilen ödemelerin, kasa işlevi gören şahıslara yönlendirildiği belirtilmektedir. Nakit çekimleri gerçekleştirilerek alt firmalara aktarılmış, naylon fatura ve taşınmaz devirleri aracılığı ile aklandığı, kamu kaynaklarının özel zenginleşmeye dönüştürüldüğü kaydedilmiştir.

Bu para transferleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler, sistematik ve hileli bir yapı örneğini teşkil etmekte. Her bir işlem, suç gelirinin meşrulaştırılması eylemi olarak kaydedilmiştir. Raporda, bu taşınmazlara el konulması ve müsadere işlemi uygulanması gerektiğine de vurgu yapılmaktadır.