Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gelir ve gider dengesizliği tespit edilen bir sanığın duruşmasında hükmen tutuklandığını bildirdi.

Suriye’den Türkiye’ye “sığınmacı” olarak gelen Mohamad Qassem’in, Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen, gelir ve giderleri arasındaki orantısız para hareketleri dikkat çekti. Yaptığı para transferleri de MASAK’ın dikkatini çekti. Kurul, Qassem’in suç gelirlerini akladığını ve terör örgütü IŞİD’e finansman sağladığını belirledi.

MAL VARLIĞI DONDURULAN KİŞİLERLE YOĞUN PARA TRAFİĞİ

Qassem hakkında, “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet, suç gelirlerini aklama ve silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamalarıyla dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Qassem, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve duruşmaya tutuksuz olarak katılmasına rağmen hükmen tutuklandı.

YARGITAY KARAR USUL VE YASAYA UYGUN DİYEREK ONADI

Yargıtay, MASAK raporu, telefon dinleme ve fiziki takip kararlarını değerlendirerek, Qassem’in Türkiye’de IŞİD’e para aktarımında bulunduğunu ve para ilişkisi kurduğu diğer kişilerin de IŞİD ile bağlantılı olduğunu belirtti. Hesap hareketlerindeki para miktarlarının olağan hayat akışına aykırı şekilde yüksek olduğu vurgulandı.

İŞ VE GELİR DURUMLARIYLA ÖRTÜŞMEYEN YÜKSEK PARALAR

Qassem’in hesabındaki yüksek meblağlarla ilgili açıklama yapamadığına dikkat çeken Yargıtay, para transferi yapılan kişilerin açıklama kısmında “İnfak”, “Kurban” ve “Yardım” gibi ifadeler kullanarak Suriye’deki cihatçı gruplara finansman sağladıklarını ortaya koydu.

MASAK raporuna göre, Qassem’in hesap hareketlerinin iş ve gelir durumu ile örtüşmediği, Türkiye’de mal varlıkları dondurulan IŞİD bağlantılı kişilerle sıkı ilişki içinde olduğu belirlendi. Bu kişilerin, teknik takibe yakalanmamak için Telegram ve WhatsApp gibi uygulamaları yoğun şekilde kullandıkları ifade edildi.

İLLEGAL DÖVİZ ZİNCİRİ AL HARAM İLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Yargıtay ayrıca, Qassem’in illegal döviz zinciri olan IŞİD bağlantılı Al Haram adlı yapıyla ilişkili olduğu sonucuna vardı.

Yargıtay, delillerin hukuka uygun olduğunu ve sanığın terör örgütü IŞİD’e finans sağlama eylemlerinin sabit olduğunu belirterek, 10 yıl 6 ay hapis cezasının usul ve yasaya uygun olduğunu ifade etti. Mahkeme, bu kararı oy birliğiyle onayladı.