Terör örgütü IŞİD’in yasa dışı “hawala” yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütlerinin finansman faaliyetleri, kaynakları ve finans hareketlerinde kullandıkları yöntemler detaylı bir şekilde ele alındı.
Soruşturma kapsamında çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu transferlerin “Afak”, “Hwj”, “Al Avail”, “İkra”, “Click” ve “Al Barakat” isimli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Şirketler arasında iletişimin “Alamiyah”, “Sanabil” ve “Taiba” isimli WhatsApp grupları üzerinden sağlandığı ifade edildi. IŞİD üyesi sanıkların transferlerde “hawala” sistemini kullandığı ve açıklamalarda “zekat”, “yetim” ve “sadaka” gibi kelimeler kullandığı aktarıldı.
MASAK raporunda, sanıkların hesaplarının yüksek işlem hacmi olduğu ve para transferine aracılık ettikleri belirtildi. Örgüt adına finansal transfer gerçekleştiren kişiler arasında, Suriye Rakka’dan İstanbul’a para gönderen ve para transferi yapan kişilerin isimleri de yer aldı. Ayrıca, Kilis’te düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgelerde örgütün 2019-2021 yılları arasındaki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler olduğu vurgulandı.
İddianamede, şirket hesaplarında “BA-BS” form kayıtlarının bulunmaması ve kuyumculuk faaliyetlerine dair kayıtların olmaması dikkat çekti. Sanıkların ifadelerinde de transferleri yapmadıklarını iddia etmelerine rağmen, delillerin bunun aksini gösterdiği belirtildi. İddianamede, sanıkların ağır cezalarla cezalandırılmaları talep edildi.
Sonuç olarak, IŞİD’in finansmanını sağlamak amacıyla yasa dışı para transferleri gerçekleştiren 19 sanık hakkında açılan dava, delillerle desteklenen iddialar doğrultusunda ilerlemekte ve mahkeme tarafından kabul edilmiş durumda. Sanıkların terör örgütüne üyelik ve terörizm finansmanı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaları ve hapis cezaları ile cezalandırılmaları talep edilmektedir.
