İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu tespit etti. Mustafa A. isimli şahsın, Türkiye’deki bankalardan kredi alarak piyasadan çek karşılığı mal aldığı ve bu paravan şirketler için faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Mustafa A.’nın yaklaşık 200 milyon TL borç yapıp daha sonra söz konusu borcu rüşvet vererek temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini belirledi. Sahte konkordato ilanı sonrasında Mustafa A.’nın haksız şekilde elde ettiği parayı muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı da tespit edildi.

Aynı zamanda Mustafa A., kendi kurduğu şebeke aracılığıyla dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paralarla gayrimenkuller satın aldı. Örneğin, Büyükçekmece’deki 30 milyon liralık bir gayrimenkulu 5 milyon liraya satın alarak şebeke üyesi birinin adına satışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Şebeke üyelerine operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve 7 çete üyesini gözaltına aldı. Operasyonlarda 2 ateşli silah, 137 fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 dijital materyal ve sahte raporlarla ilgili belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 2’si serbest bırakılırken diğerleri adli makamlara sevk edildi. Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer şüpheliler de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tüm bu işlemler sırasında DHA kaynaklı haberlerden bilgi alındığı belirtilmektedir.