İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli beş ilde, sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla yaklaşık 7 milyar lira değerinde mali dolandırıcılıkta bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

7 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE SAHTE FATURALAR

2020-2021 yılları arasında hayali ticaret yoluyla toplam 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve bu işlemlerle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve çeşitli şirket yöneticilerinin bulunduğu 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Vergi Kaçakçılığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” yer alıyor. Özellikle paravan şirketler aracılığıyla vergi kaçırıldığı ve elde edilen gelirlerin aklanarak sisteme sokulduğu iddiaları öne çıktı.

GENELİ MALİ MÜŞAVİR OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Finansal açıkların kapatılması ve usulsüz işlemlerin yasal bir çerçeveye oturtulması amacıyla hareket eden çok sayıda mali müşavirin gözaltına alınması, operasyonun en dikkat çekici yönü oldu. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan belgeler ele geçirdi.