İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyon, kamu kurumlarının internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandıran siber suç şebekesini çökertti. İstanbul merkezli olarak 12 ilde düzenlenen bu operasyonda, çetenin 313 milyon liralık bir vurgun yaptığı belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da “altın ticareti” yapılıyormuş gibi gösterilerek aklandığı ortaya çıktı.

Operasyonda 120 milyon lira değerinde mal varlığına el konulurken, toplamda 48 şüpheli gözaltına alındı. BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşları tuzağa düşürerek elde ettikleri gelirleri paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına yönlendirdi. Yapılan incelemelerde, bu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve böylece suç gelirlerinin yasal finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri de öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, şüpheli para hareketlerinin gizlenme yöntemlerinin zincirleme bir şekilde uygulandığı ve aklama işlemlerinin profesyonel yöntemlerle gerçekleştirildiği vurgulandı. Raporda, işlemlerin büyük bir kısmının sahte ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığına dikkat çekildi.

Soruşturma kapsamında, 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.