İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai merkezli para çekme ve kara para aklama ihbarları üzerine Fatih ilçesinde 20 Ocak 2024 tarihinde 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, yetkililer 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1476 adet yabancı vatandaş banka kartı, 71 POS cihazı, 80.655 TL nakit para, 116.097 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı belgesi ve imitasyon ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Operasyon sırasında ele geçirilen POS cihazlarına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) inceleme raporu, ülkemizdeki şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti yapılarak 15 milyar lira çekildiğini ortaya koydu.
Ayrıca, ‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 yabancı banka kartı, toplamda 148.700 TL ve 465 dolar nakit para, ziynet eşyaları ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.
Bu operasyonlar, kara para aklama gibi önemli suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sonucunda yürütülmüştür. Söz konusu suçlarla mücadele edilirken, uluslararası iş birliği ve detaylı teknik incelemeler sayesinde suç örgütlerine yönelik etkili operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Özellikle finansal suçlarla mücadelede gösterilen kararlılık, suçluların etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Operasyonlar sonucunda elde edilen delillerle birlikte yargı sürecinin başlamasıyla, adli makamların da suçluları adalet önünde hesap vermeye zorlayacağı beklenmektedir.
