İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen organize bir suç şebekesini deşifre etti. Türkiye genelinde birçok vatandaşın hedef alındığı bu yapı, kurduğu sahte şirketler ve kripto para transferleri ile büyük bir finansal ağ oluşturmuş durumda.

SOSYAL MEDYADA MAĞDUR AVI

Şüpheliler, özellikle Instagram platformunu kullanarak sponsorlu reklamlar ve yatırım içerikli paylaşımlar gerçekleştirdi. Kendilerini profesyonel yatırım danışmanı olarak tanıtan bu kişiler, vatandaşlara borsa işlemlerinde günlük alım-satım yaparak yatırdıkları paranın kısa süre içinde beş katına çıkacağına dair güven vermeye çalıştı.

SAHTE UYGULAMA İLE MİLYONLUK VURGUN

İkna edilen müşterilere “IN.Pro” adı verilen sahte bir yatırım uygulaması yüklendi. Bu uygulama aracılığıyla oluşturulan sahte kontrol paneli üzerinden, yatırılan paraların paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

BANKA HESAPLARINDAN KRİPTOYA

Paravan şirket hesaplarına gelen fonlar, kısa bir süre sonra ikinci ve üçüncü hesaplara devredilerek, ardından kripto para platformlarına gönderildi. Böylece paranın izinin sürülmesi zorlaştırılmış oldu. Yapılan analizler, bu yöntemle gerçekleştirilen birçok dolandırıcılık eyleminin varlığını ortaya koydu.

5 KİŞİDEN 115 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma dosyasına giren bazı mağdurların zararları, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Beş müştekinin toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu belirlendi. Bu aşamada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak tanımlandı ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla teknik destekli bir soruşturma başlatıldı.

YENİ EYLEMLER TESPİT EDİLDİ

Uygulanan teknik soruşturma sayesinde yeni dolandırıcılık faaliyetleri de tespit edildi. Bazı müşterilerden alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL’nin sistem içine çekildiği belirlendi.

154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma sürecinde, paravan olarak kuruldukları değerlendirilen 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, bankalar ve kripto hesaplarını para transferlerinde kullanan 45 kişi ile birlikte toplamda 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda 61 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ve sulh ceza hakimliği ifadelerinin ardından 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.