İstanbul’da faaliyet gösteren İsviçre bankası Credit Suisse Bank’tan kredi sağlayacağı iddiasıyla dürüst olmayan yöntemler kullanan grup, ihtiyaç sahiplerinin mal varlıklarını ipotek ettirerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bu suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda iş insanı Moiz Mitrani de tutuklananlar arasındaydı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Mitrani ve diğer kişilerin, mali sorunları bulunan insanlara kredi temin edeceklerini söyleyerek mal varlıklarını ipotek ettirdikleri ve sonra bu varlıkları üçüncü kişilere devrettikleri belirlendi. Mitrani’nin, devredilen varlıkları eşine ait işletmelere aktardığı ve mağdurların ait olduğu bir şirkete 60 milyon lira zarar verdiği tespit edildi. Ayrıca, el koydukları şirkete borcu olan diğer firmaları tehdit ederek taşınmazlarına el koydukları da ortaya çıktı.
Operasyon esnasında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bunun yanı sıra, çeşitli markalara ait 50 kol saati, bir altın çakmak, pos cihazı, ajanda, para makbuzu, çek görüntüsü ve kıymet takdir raporu da bulundu.
Gözaltına alınan 15 kişiden 7’si polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 8 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Moiz Mitrani ve iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ederken, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan işlem yapılıp yapılacağına karar verilecek. Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu ve destekçisi olan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Mağdur olan insanların haklarının savunulması ve suç örgütlerinin ortaya çıkarılması adına yürütülen operasyonlar etkili bir şekilde devam edecek.
