Haberde yer alan bilgilerin kaynağı, Polat çiftinin kara para aklama suçuyla yargılandığı davanın iddianamesidir.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, tanıkların beyanlarına yer verildi. Gizli tanık Mert’in ifadesine göre, Derkan Başer ve Engin Polat öğrencilere yaklaşık 20 bin TL karşılığında ortalama 5 ila 10 adet farklı bankalardan açılan hesaplar ve internet bankacılığı için sim kart temin etmek için saha ekibini görevlendirmiştir. Bu saha ekibi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevlendirilmiştir. Engin Polat gibi üst düzey kişiler, üyelerin yatırdığı paralardan yüzde sekiz, üyenin kazancından gönderilen paralardan ise ortalama yüzde 15 komisyon almaktadır.
İddianamede, Engin Polat’ın görev ve pozisyonu doğrultusunda sanal bahisten gelen paralarla şirket kurduğu, Türkiye’de banka hesapları temin ettiği, ATM ekibi oluşturduğu, coin hesapları temin ettiği ve kendi şirketinde toplanan paraları ana havuza atıp daha sonra yurt dışına coin üzerinden gönderdiği belirtilmektedir.
