İddialara göre, Bornova Şube Müdürü olduğu belirtilen ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan bir kadın, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan şüpheli, paranın döviz bürosu sahibine gönderdiği iddia edildi. Şüpheli, topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak kısa bir süre sonra iş insanlarının dolandırıldıklarını fark etti. Mağdurlar durumu polise bildirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, benzer şekilde birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yakalama çalışmaları sırasında şüphelinin evinde intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan şüpheli, polis tarafından beklenmeye başlandı. Doktorlar, şüphelinin ifade vermeye uygun olmadığını belirtti. Şüpheli daha sonra psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında banka personeli ve döviz bürosu çalışanı da ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı.
Paraları gönderdiği iddia edilen döviz bürosu sahibi tutuklandıktan sonra polis, şüpheli hakkında var olan mal varlıklarına el koydu. Ayrıca, bankada yüklü miktarda mevduata sahip kişileri hedef aldığı iddia edilen şüpheli, özellikle Denizbank’taki mevduat sahipleriyle temas kurup dolandırıcılık ağına dahil ettiği belirtildi.
