İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında kara para aklama suçlamasıyla 75 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede, 2017 yılından itibaren yasadışı yollarla para kazandıkları belirtiliyor.
Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek uluslararası yasadışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile irtibat kurdu. Polat, burada bu organizasyonlarda çalışarak hızla yükseldi ve jasminbet adlı bahis sitesinin kontrolünü ele geçirdi. Amacı, yasadışı bahis organizasyonlarından kazandığı paraları kripto varlıklara çevirip örgüt lideri Derkan Başer’e aktarmaktı.
Örgüt, yasadışı bahis gelirlerini kripto paralara dönüştürmek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket kurarak amaçlarını perdeledi. Ayrıca kripto cüzdanlar aracılığıyla para aklama işlemleri gerçekleştirdiler ve lüks araçlarla bu paraları aklamaya çalıştılar.
Engin Polat’ın liderliğindeki örgüt, yasadışı yollardan elde edilen paraları yasal hale getirme ve kripto cüzdanlarda saklayıp harcama amacıyla kurulmuştu. İddianamede, Polat ve diğer 6 kişi hakkında örgüt kurma, kara para aklama ve yasadışı bahis faaliyetlerine katılma suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın 74 yaşındaki anneannesinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise örgüte üyelik, yasadışı bahis faaliyetleri ve kara para aklama suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
