İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da tutuklanmasıyla ilgili olarak MASAK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda Dilan Polat’ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı ve 5 milyon 400 bin lira parasal giriş olduğu ancak şüpheli bir veri bulunmadığı belirtildi. Finansal işlemlerde karar verme yetkisinin Engin ve Sezgin Polat’a ait olduğu rapor edildi.
Öte yandan Engin Polat’ın hesabında 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu ve 3 araç ile 6 gayrimenkul edindiği bilgisi paylaşıldı. Raporda yasa dışı bahse dair herhangi bir tespitin bulunmadığı ifade edildi. Aile şirketlerinin genel ticari kapasitelerine göre mal varlığı işlemlerinde gelirlere orantılı olduğu raporda yer aldı.
MASAK raporunda, kişilerin yasa dışı gelirleri aklamak için profesyonel bir taktik ve organizasyon kullandıkları belirtildi. Yüksek tutarlı paraların gerçek durumunun gizlenmesi ve kripto cüzdanlar aracılığıyla aklama sürecinin yürütüldüğü ifade edildi.
Soruşturma sonucunda 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda mali suçlarla mücadele eden ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyip 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İddianamede, şirketler arası para transferlerinin ve sahte faturaların kullanıldığı belirtilerek suçlamalar yapıldı. Ayrıca, suçlu bulunan mal varlıklarının kamuya geçirilmesi talep edildi.
Dilan ve Engin Polat’ın örgüt kurma, yönetme, suç gelirlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından toplam 40 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin yargılanma süreci 4 Eylül’de başlamış ve 5-6 Eylül’de devam edeceği belirtilmiştir.
