MASAK’ın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenlemesi ertelenmiş durumda. Bu kapsamda, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama yapma zorunluluğu, halen devam eden çalışmalar nedeniyle ileri bir tarihe bırakılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan tebliğ ile yılbaşından itibaren EFT, havale ve nakit işlemlerinde 200 bin TL ve üzerindeki tutarlar için beyan zorunluluğu getirilmesi öngörülüyordu.

Taslakta yer alan bilgilere göre, 200 bin TL’yi aşan işlemler için beyan şartı uygulanacak, 2 milyon TL üzerindeki transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecekti. 20 milyon TL’yi geçen işlemlerde ise formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu.

Ancak, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme için yeni bir karar alındı. Uygulama ile ilgili çalışmaların bir süre daha devam edeceği, bu sebeple yürürlük tarihinin ertelendiği açıklandı. Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacıyla para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği belirtildi.