Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde iki yeni tebliği Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Bu düzenlemeyle birlikte bazı parasal işlem eşikleri artırılırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin belirlediği kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerin bildirilmesi ve ertelenmesine dair yükümlülükler net bir şekilde tanımlandı.

ANKARA (İGFA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 34) ile birlikte, MASAK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan Sıra No: 33 numaralı tebliğin bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği bildirildi.

BM KARARLARI İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Yeni tebliğ ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik listeleme kararlarına ilişkin uygulama tedbirleri belirlendi.

Bu kapsamda, ilgili kararlara tabi kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, MASAK Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Finansal kuruluşlar ve diğer ilgili yükümlüler, mevzuat çerçevesinde bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan işlemleri derhal MASAK’a bildirmek ve gerekli tedbirleri alarak işlemleri ertelemekle sorumlu olacak.

BAZI PARASAL EŞİKLER YÜKSELTİLDİ

MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde yapılan değişiklikle çeşitli parasal eşiklerde artış sağlandı.

Bu düzenleme ile 10 bin liralık tutar 20 bin liraya, 25 bin liralık tutar 50 bin liraya, 2 bin 750 liralık tutarlar 5 bin 500 liraya, 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık başka bir eşik ise 6 bin 500 liraya yükseltildi.

Her iki tebliğ de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.