Başsavcılık, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları çerçevesinde bir soruşturma başlattı. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinin büyük önemi ortaya çıktı. Söz konusu raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik bir biçimde finansal sisteme entegre edildiği belirlendi.

YAZILIMCI, İT’Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, suç örgütünün hiyerarşik yapısı gün yüzüne çıkarıldı. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden aktarılmasında ve gizlenmesinde aktif şekilde yer aldıkları tespit edildi. Bu kişilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol oynadığı değerlendirilen 41 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belge ele geçirilirken, suçtan elde edildiği düşünülen malvarlıkları da donduruldu.

PAPEL’E KAYYUM ATANDI

Soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

17 TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

YENİ GELİŞME: 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Dosyada önemli bir gelişme daha yaşandı. Papel Ödeme Kuruluşu’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 21 şüpheli için de talep doğrultusunda adli kontrol kararı alındı.