Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, bu süreçte kritik bir öneme sahip oldu. Söz konusu raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize bir biçimde finansal sisteme entegre edildiği ortaya konuldu.

YAZILIMCI, İT’Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgütün hiyerarşik yapısı deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev alan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar çerçevesinde, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol oynadığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgelere el konulurken, suçtan elde edildiği düşünülen malvarlıkları da donduruldu.

PAPEL’E KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

YENİ GELİŞME: 17 TUTUKLAMA TALEBİ

Dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Papel Ödeme Kuruluşu’na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 17’sinin tutuklanması, 21’inin ise adli kontrol uygulanması amacıyla Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildiği bildirildi.