İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçları nedeniyle işlem başlatıldı. Bu kapsamda, 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Papara Üzerinde Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması: 41 Gözaltı

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve kara para aklama suçları kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatmıştır.

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik bir şekilde transfer edildiğini ortaya koymuştur. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, soruşturmanın derinleşmesi ile birlikte, örgütsel yapı içerisinde yer alan bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev aldıkları ve suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesine aktif olarak katıldıkları anlaşılmıştır. Bu kişilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirilmiştir.

Operasyonlar, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenmiştir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 41 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, finansal ve dijital delillere el konulmuş; suçtan elde edilen malvarlıklarına da el koyma işlemleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştır.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulanmıştır.