RTVI tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2023 yılı mali raporlarına göre Banknota LLC, 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde etmiştir. Bu gelirin 3,4 trilyon rublesi (37,1 milyar dolar) net kârdır. Bu kâr miktarı, Rusya’nın dev enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft dışındaki tüm firmalardan daha fazladır. Ancak, bu etkileyici rakamlara rağmen, Banknota LLC’nin gerçek kimliği ve faaliyetleri hakkında hala birçok soru işareti bulunmaktadır.
Banknota’nın sahibi olarak kayıtlarda Moskova’da ikamet eden ve daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından ceza almış Dmitry Frolovun ismi geçmektedir. Şirketin herhangi bir bankacılık lisansının olmaması ve gelir kaynaklarının belirsizliği, şirketin şeffaflığı konusunda ciddi endişelere neden olmaktadır. Banknota, müşterilere mortgage ve araba kredileri gibi hizmetler sunduğunu iddia etmekle birlikte, uzmanlar bu tür işlemlerle trilyonlarca ruble kâr elde etmenin pratikte mümkün olmadığını belirtmektedir.
Şirketin Belarus’ta bir şube açtığı iddia edilse de, bu şubenin Belarus resmi ticaret veri tabanlarında kayıtlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ağustos 2023 itibariyle, Banknota LLC’nin hakkında bilgi bulunabilecek sadece bir tabela kalmıştır. Bu belirsizlikler ve şirketin kayboluşu, Rusya’da finansal çevrelerde ciddi şüphelere neden olmuş ve Banknota LLC’nin faaliyetleri hala soruşturma altındadır. Banknota’nın potansiyel olarak yurtdışına para transfer etmiş olabileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, Banknota LLC’nin gizemli kârları ve sahibinin geçmişi, finansal dünyada büyük yankı uyandırmış ve şirketin faaliyetleri üzerindeki belirsizlikler devam etmektedir. Banknota’nın kayboluşu ve devasa gelirleri, Rusya’nın finansal dünyasında büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam etmektedir.
