Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, teknik ve fiziksel takip ile dijital inceleme ve mali analiz çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, İ.G. isimli şahsın kendisini kamu çalışanı olarak tanıttığı ve farklı isimler kullanarak mağdurların güvenini kazandığı, evli ve çocuklu olduğunu gizleyerek çeşitli senaryolarla dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

İ.G.’nin, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 6 mağdurdann para temin ettiği ve elde ettiği paraları eşi S.G.’nin hesabına aktardığı belirlendi. S.G.’nin bu paraları kripto para piyasasında aklayarak kendi hesaplarına yönlendirdiği de yapılan incelemelerde ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL’lik işlem hacminin oluştuğu tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından, JASAT ve KOM ekipleri, şüphelilerin Tunceli’deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda İ.G. ve S.G. yakalanırken, iki evde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.G. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, eşi S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.