İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davanın birleştirilmesi için bir iddianame hazırladı. Bu iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu şüpheli olarak yer aldı. Öne çıkan isimler arasında eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcu Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü sporcular bulunmakta; bu kişiler “müşteki” sıfatıyla davada yer almaktadır.
İddianamede, Hakan Ateş’in Genel Müdürü olduğu Denizbank’ın 600 şubesi üzerinde durulmakta ve Seçil Erzan’ın bu şubelerden birinin müdürü olduğu belirtilmektedir. Erzan’ın ifadesinde, kendisinin özel bir ayrıcalığa sahip olduğu ve diğer şube müdürlerinin müştekilerden “illegal fon” adı altında para almasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bu durum, müştekilerle yakın ilişki içerisinde olan şüphelilerin, “yüksek faiz getirili illegal fon” hakkında bilgi sahibi oldukları anlamına gelmektedir.
İddianamede ayrıca, Seçil Erzan’ın müştekilerle yaptığı para alışverişine dair şüphelilerin de bilgili olduğu ifade edilmektedir. Banka içinde önemli miktarda paraların girişi ve çıkışı gibi durumların, tüm çalışanlar tarafından gözlemlendiği ve bu işlemlerin banka içerisinde resmi hesaplar üzerinden yapılmadığı vurgulandı. Özellikle Levent şubesindeki müdür odasında kameralar önünde gerçekleşen para transferleri, dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi.
Arda Turan’ın yüksek miktarda kredi işleminin, şüphelilerin talimatları doğrultusunda hızlandırılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Fatih Terim’in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu tarafından Seçil Erzan aracılığıyla karşılanması, şüpheliler ile Erzan arasında bir fikir ve eylem birliği olduğu iddiasını güçlendirdi.
İddianamede, dolandırıcılık suçunun şüpheliler tarafından iştirak halinde işlenmiş olabileceği ve bu nedenle davanın birleştirilmesi gerektiği ifade edilmekte. Hakan Ateş, 7 Nisan 2023’te dolandırıcılık olayından haberdar olduktan sonra, bankanın avukatlarıyla birlikte savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiş, ardından Fatih Terim ile görüştüm demiştir.
Ateş, müştekilerin kendisiyle iletişime geçmemiş olmalarının da garip olduğunu belirtmekte, “Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler en basit bankacılık işlemleri için bile benimle iletişime geçebilecek düzeydeler” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Üzerine atılı suçlamaları da kesin bir dille reddetmiştir.
Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise, bu olaylardan haberdar olmadığını ifade ederek “Ben iyi bir Galatasaraylıyım ve Denizbank spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır” demiştir. Olay ile ilgili herhangi bir yetkisi ve bilgisi olmadığını savunarak, dolandırıcılıkla ilgili iddialara karşı “iftira” suçlamasıyla karşı suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiştir. Ayrıca, kendisi üzerine düzenlenmiş sahte bir mail ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını eklemiştir.
İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun, toplamda 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmektedir. Şu anda mahkeme heyeti, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen bu iddianame üzerinde incelemelerini sürdürmektedir.
