Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), sahte belge ve vergi kaçakçılığı ile ilişkili organizasyonlara aracılık yaptığı düşünülen bireyler üzerinde geniş kapsamlı bir uyum denetimi başlattı.

ANKARA (İGFA) – VDK’nın yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin yalnızca belge düzenleyen veya kullanan mükelleflerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda bu yapıların kurulmasına, sürdürülmesine veya gizlenmesine yardımcı olan kişi ve kuruluşların da inceleme altına alınacağı belirtildi.

109 KİŞİ HAKKINDA UYUM DENETİMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında 109 kişi için bireysel uyum denetimi başlatıldı.

Denetimlerde, özellikle “müşterini tanı”, kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülükler detaylı bir şekilde incelendi. Sahte belge ticareti ve vergi kaçakçılığı ile ilgili somut bulgularla tespit edilen kişiler üzerinde yürütülen bu çalışmalarda, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği değerlendirildi.

8 BİN 566 İHLAL, 1,54 MİLYAR LİRALIK CEZA ÖNERİSİ

VDK’nın açıklamasına göre, 2018-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 8 bin 566 ihlal kaydedildi. Bu ihlaller için önerilen toplam ceza miktarı ise 1 milyar 540 milyon 838 bin 612 lira oldu. Kurul, bu tespitlerin herhangi bir risk analiz sistemine dayanmadan, daha önce hazırlanan raporlar ve MASAK ile VDK’nın gerçekleştirdiği somut incelemelere dayandığını vurguladı.

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEYEN 32 KİŞİ SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Denetim süreçlerinde kendilerine tebligat yapılan kişilerden 32’sinin defter ve belgelerini sunmadığı ifade edildi. Bu kişiler hakkında, adli yaptırıma tabi olabilecek fiillerle ilgili rapor hazırlanarak savcılığa bildirimde bulunulduğu kaydedildi. VDK, yürütülen denetimlerin hiçbir meslek grubunu topluca zan altında bırakmadığını belirtti. Açıklamada, denetimlerin odak noktasının mesleki unvan değil, sahte belge veya vergi kaçakçılığı organizasyonlarına kasıtlı olarak aracılık eden somut bulgular olduğu ifade edildi.

Kurul, sahte belge ile mücadelenin mükellef hakları ve mesleki itibar gözetilerek devam edeceğini ve ikinci aşama çalışmalarının da yakın bir zamanda başlayacağını duyurdu.