İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik önemli bulgular elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler sonucunda, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren gruplara finansal altyapı sunduğu kuşkusuyla karşılaşıldı.

Bu finansal altyapının sağlanmasıyla birlikte, söz konusu kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

26 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞILDI

‘İGaming’ adını taşıyan altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine destek sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında gelir elde ettiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplamda 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik olarak İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 8 konut ve 67 adet tarla ile arsa dahil olmak üzere toplam 75 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 şüpheliye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

www.iahaber.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her
türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas
edilemez.