İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasadışı yollarla elde edilen paraların elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme entegre edildiği iddiaları gündeme geldi.

Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgiler doğrultusunda, bu gelirlerin yazılım altyapıları ve finansal yönlendirmeler kullanılarak izlerinin kaybettirilmesi amaçlandığı, PAYCO’nun elektronik para altyapısı üzerinden birçok yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı öne sürüldü.

TEKNİK KADRO DETAYLARI İNCELENİYOR

Soruşturmanın bir sonraki aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların da dosyaya dahil olduğu öğrenildi. Bu bireylerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde önemli roller üstlendiği belirlendi.

6 İLDE KOORDİNELİ OPERASYON

İstanbul merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İlk aşamada işlem yapılan kişilerle birlikte toplam şüpheli sayısının 39’a yükseldiği ifade edildi.