Türkiye’de “yüksek karlı gizli fon” adıyla anılan dolandırıcılık vakasına ilişkin olarak Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçu işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 yıldan 240 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle sunuldu.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun şüpheli olarak yer aldıkları belirtilmektedir. Ayrıca, aralarında ünlü futbolcular Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 24 kişi müşteki konumunda değerlendirilmektedir.
Denizbank’ın bir şubesinin müdürü olan Seçil Erzan’ın ifadesine göre, kendisinin “özel” olarak tanındığı, diğer şube müdürlerinin “illegal fon” adı altında böyle bir dolandırıcılık yapmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir. İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun müştekilerle yakın ilişki içerisinde olduğu ve yüksek faiz getirili dolandırıcılık fonundan haberdar oldukları ifade edilmektedir.
Müştekilerle olan para alışverişlerini bilen şüphelilerin, bankada yapılan yüklü para hareketleri ve bu paraların resmi hesaplara girip girmediği konusundaki yetersizlikle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle, Arda Turan’ın kredi işleminin Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun onayı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini ortaya koymaktadır.
Hakan Ateş’in Savunması
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 7 Nisan 2023’te dolandırıcılık olayını öğrendikten sonra bankanın avukatlarıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiştir. Müşteki Fatih Terim ile olan telefon görüşmesine de dikkat çeken Ateş, kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını iddia etmektedir. Ayrıca, müşteki olan futbolcuların, kendisi ile doğrudan iletişim kurmamış olmalarını garip bulduğunu ifade etmiştir.
Ateş, söz konusu suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, “Herhangi bir fonun kurulması zaten Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Biz bankamızda gizli fon olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Mehmet Aydoğdu’nun İddialara Yanıtı
Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ise konu hakkında herhangi bir bilgi ve ilgisinin olmadığını belirtmiş, Galatasaraylı olmasının isminin geçmesinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Aydoğdu, banka içerisinde 24 adet genel müdür yardımcısı bulunduğunu ve dolandırıcılık olayının kendisi ile alakalı olmadığını savunmuştur. İddialara yönelik iftira suçlamasıyla da suç duyurusunda bulunmuştur.
Ayrıca, Aydoğdu, kendisiyle ilgili düzenlenen sahte bir e-posta hakkında da bilgi vermiş ve bu e-posta sayesinde başlatılan karmaşanın araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Konuya dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla gerekli mercilere başvurdukları ifade edilmiştir.
Kısa bir süre içerisinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen bu iddianame üzerinde mahkeme heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Şu anda Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanması beklenmektedir.
