Yüksek kazanç vaadiyle çeşitli yalanlar söyleyerek akıl almaz bir tezgah hazırlayan dolandırıcılar, telefonla aradıkları C.K.’ya “Interactive Brokers” isimli şirketten aradıklarını söyledi. Dolandırıcılar iddiaya göre kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp C.K.’yı kandırmaya çalıştılar. C.K.’ya dünya borsasına hakim olduklarını ve yatırım olanaklarından faydalanabileceğini söylediler. WhatsApp üzerinden yatırım tavsiyeleri göndererek C.K.’ı ağlarına düşürmeyi başardılar.
C.K. toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırdığını belirtti. Paralarını çekmek istediğinde ise çeşitli bahanelerle ödeme yapılmayınca dolandırıldığını anladı. C.K. savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada, C.K.’nın yatırım yaptığı “Forex borsası” olan “Interactive Brokers” isimli firmanın mağduriyet yaşayan çok sayıda kişi tarafından internet üzerinde şikayet edildiği belirlendi.
Dolandırılan paraların takibi yapılarak şirket hesaplarına gönderilen tutarların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına aktarıldığı ve farklı kripto para borsalarına transfer edildiği tespit edildi. Ayrıca paraların başka şahıs ve şirket hesaplarına da aktarıldığı ortaya çıktı. Fiziki ve teknik takip sonucunda örgüt kapsamında faaliyet gösteren 63 şüpheli ve 14 şirket hesabı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklama talebiyle 32 şüpheli adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından 26 şüpheli tutuklandı. Geri kalan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dolandırıcılar, yüksek kazanç vaadiyle kurbanlarını kandırarak milyonlarca lira vurgun yapmaya çalıştı. Ancak mağdurların şikayetleri ve adli makamların kararlı müdahalesi sonucunda dolandırıcılar adalete teslim edildi. Mağdurların haklarını aramak ve benzer dolandırıcılık olaylarını önlemek adına daha fazla dikkat ve özen gerekmektedir. Sonuç olarak, finansal işlemlerde dikkatli olmak ve şüpheli durumlarda hemen yetkili mercilere başvurmak önemlidir.
